Unser AML und Verifizierungsstandard

Wir führen jeden Spielerkontenprüfschritt nach den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (OGL/2023/176/0095) durch. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente verlangen, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäsche und die Finanzierung von Kriminalität sind für uns keine Formalitäten, sondern ein konkretes Risiko, dem wir mit einem dokumentierten Prozess begegnen. Rollero Casino operiert unter der Lizenz OGL/2023/176/0095 der Regulierungsbehörde von Curaçao und wendet deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben auf jede Transaktion an, die über unsere Plattform läuft. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) und sein Team tragen die Endverantwortung für alle Prüfentscheidungen.

Konkret bedeutet das: Wir kennen jeden Kontoinhaber namentlich, wir prüfen Herkunft und Plausibilität von Geldflüssen, und wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Finanzaufsicht. Diese Pflichten gelten unabhängig von Einzahlungshöhe oder Spielaktivität, denn bereits ein einzelner Vorgang kann meldepflichtig sein.

• Identifizierung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Kontinuierliche Überwachung von Einzahlungs- und Auszahlungsmustern
• Meldung verdächtiger Transaktionen gemäß Lizenzvorgaben
• Schulung aller Mitarbeitenden im Bereich AML jährlich

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: bei der Registrierung erfassen wir Ihre Grunddaten und prüfen Alter und Wohnsitz, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei ungewöhnlichen Mustern führen wir eine vertiefte Prüfung durch. Die vollständige Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentkategorien. Alle Dokumente müssen gültig, vollständig lesbar und auf Ihren Kontonamen ausgestellt sein.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte (Vorder- und Rückseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- beziehungsweise Krypto-Wallet-Kontos

So läuft die Prüfung ab

Sie starten die Verifizierung direkt in Ihrem Kontobereich unter dem Punkt Verifizierung. Vier Schritte führen zum Ergebnis, und Sie sehen den Status jeder Stufe in Echtzeit.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Wir speichern sie ausschließlich in europäischen Rechenzentren mit Zugriffskontrolle, geben sie niemals an Dritte für Werbezwecke weiter und löschen sie fristgerecht. Nur autorisierte Compliance-Mitarbeitende können die Dateien einsehen.

• 1. Dokumente über das Upload-Formular im Konto hochladen
• 2. Automatische Vollständigkeitsprüfung innerhalb weniger Minuten
• 3. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 4. Statusbenachrichtigung per E-Mail, bei Nachfragen direkte Rückmeldung über den 24/7-Live-Chat

Herkunft der Mittel nachweisen

Wenn Ihre Einzahlungs- oder Spielaktivität deutlich über dem liegt, was Ihr Profil erwarten lässt, dürfen wir Sie nach der Quelle der eingesetzten Mittel fragen. Das ist keine Vermutung gegen Sie, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei auffälligen Mustern greift.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsdokumente für Immobilie oder Fahrzeug, Erbschaftsurkunden oder Bankauszüge, die den Zufluss belegen. Nach Prüfung Ihrer Unterlagen entscheiden wir, ob der Spielbetrieb auf Ihrem Konto uneingeschränkt fortgeführt werden kann.

Transaktionskontrolle und Limits

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem, das Volumen, Frequenz und Zahlungsmuster gegen Risikokriterien prüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern der Anbieter dies technisch unterstützt. Bei Kryptowährungen und E-Wallets erhalten Sie Ihr Geld innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung dauern 1 bis 3 Werktage.

Wir berechnen keinerlei Gebühren für Einzahlungen oder Auszahlungen. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei jeweils 20 EUR.

Folgen fehlender Verifizierung

Ohne abgeschlossene Verifizierung sperren wir keine Einzahlung, aber keine Auszahlung wird freigegeben. Kommen Sie unseren Dokumentenanforderungen nach angemessener Frist nicht nach, stufen wir das Konto ein und setzen die Spielaktivität aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Fälschen Sie Dokumente oder verwenden Sie fremde Identitätsdaten, schließen wir das Konto dauerhaft, ziehen eingezahlte Beträge im Rahmen der Lizenzvorgaben ein und melden den Vorfall an die Behörde. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto einzufrieren und eine Verdachtsmeldung abzusetzen, ohne Sie vorher darüber zu informieren.

Widerrufen Sie Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung, können wir den Spielbetrieb rechtlich nicht weiterführen, da die Verifizierung auf gesetzlichen Pflichten beruht. In diesem Fall schließen wir das Konto und zahlen Ihr Restguthaben auf eine verifizierte Zahlungsmethode aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz vorsehen. In laufenden Prüfverfahren kann sich die Frist verlängern, bis das Verfahren abgeschlossen ist.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Sie können jederzeit über [email protected] eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten anfordern oder Auskunft über den Verarbeitungsstatus verlangen.

Häufige Fragen zu Rollero

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Grunddaten und prüfen Ihr Alter. Die vollständige Dokumentenverifizierung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsnachweis verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rollero Casino?

Die vollständige Prüfung dauert 24 bis 48 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Prozess erheblich.

Warum muss die Auszahlung auf die Einzahlungsmethode erfolgen?

Die Same-Methode-Regel ist Teil unserer AML-Pflichten. Sie stellt sicher, dass Geld an die Person zurückfließt, von der es stammt, und verhindert die Auszahlung an Dritte.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und unter Zugriffskontrolle mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung, danach löschen wir sie unwiderruflich.

Kann ich ohne Ausweis Geld abheben?

Nein. Ohne vollständige Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei. Das gilt für alle Zahlungsmethoden, einschließlich Kryptowährungen.